抚顺县公安局成功侦破一起电信诈骗案

作者:技术中心

  护航营商环境:抚顺县公安局成功侦破一起电信诈骗案 8天挽回企业直接损失93.7万元

  东北新闻网讯(记者郑阳)近日,在抚顺市公安局大力支持下,抚顺县公安局成功侦破一起数额较大的电信诈骗案,为企业挽回直接损失93.7万元——从发案到最后一名犯罪嫌疑人被抓获前后用时仅8天。

  2019年10月29日,抚顺县公安局政治处主任田宇向记者介绍了该案相关情况。

  田宇介绍,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育以来,该局对标初心和使命,结合优化营商环境全力护航县域发展。这起案件受害企业是抚顺县招商引资来的、刚刚落户不久。案发后,该局高度重视、迅速部署,克服重重困难迅速破案,并采取有效措施把企业损失降低到了最小。

  2019年9月18日13时30分许,抚顺县石文镇辽宁博翔环保有限公司法人黄某报案称:其公司出纳员被人以冒充老板的形式骗走人民币98万元。接到报案后,抚顺县副县长、县公安局党组书记、局长孙宇高度重视,立即组织召开了班子扩大会议进行安排部署。首先是统一思想,要求干警全力以赴破案。辽宁博翔环保有限公司是抚顺县政府招商重点企业、对全县经济发展重义重大。虽然电信诈骗类案件破案、挽损很难,但也必须全力以赴。其次是要求大家侦破时立足追赃挽损、帮助企业最大限度减少损失。破案不追赃对于企业来讲等于没破案,因此必须把追赃放在首位,即使主犯一时间难以伏法,但被骗钱款必须想尽一切办法最大限度追回。三是要求全局形成合力。刑侦、网安、经侦、巡特、派出所等警种部门整合力量,无条件支持该案,抽调20多名精干警力投入到专案当中。并要求其他警种、其他部门民警把精力全部投入到建国70周年安保工作中,或充实到调警部门、或延长工作时间,全力确保安保不出现问题。在召开会议部署相关工作的同时,该局第一时间将案件情况上报抚顺市局刑侦支队并与刑侦支队共同成立了“9.18”联合专案组。

  因电信诈骗属非接触类诈骗,同时多数主犯或服务器位于境外,因此具有隐蔽性强、成功率高、侦查难度大、挽损率极低等特点。该案中被害公司仅能提供向中国农业银行一个名为“龙寿宝”的人账户转账98万元这一条线索。为最大限度避免损失,专案组第一时间将名为“龙寿宝”的转入账户进行“止付”。同时经工作发现被骗的98万元已被分别转入安徽省合肥崇辟贸易有限公司(93万元)和九派支付平台(5万元)。利用第三方平台层层转移资金,采取“搭桥跳线”的方式逃避打击是电信诈骗类犯罪的惯用手段。银川市环保局网站为避免被骗钱款被层层转移。案发当天(9月18日)专案组立即兵分三路开展工作。第一组民警奔赴深圳,以“龙寿宝”的开户卡为线索开展侦查工作。第二、三组民警分别奔赴合肥和北京开展工作,积极联系第三方平台追赃挽损,同时核查违法犯罪行为,抓捕嫌疑人。经工作发现,两笔被转移的钱款已经分别被嫌疑人向下转移,如果不及时确定钱款走向并采取有效措施,被骗钱款将无法追回。考虑到核查被骗钱款走向需要对20余家公司和多项业务进行流水查询,特别是转入安徽省合肥崇辟贸易有限公司的93万元已经被分6个账户转走,面对成“阶梯数”增加的工作量当前警力已经捉襟见肘。专案组立即向抚顺县公安局求援。县局在安保警力十分紧张的情况下再次抽调6名精干警力支援专案组。

  根据当时掌握的情况,被骗钱款已经被两级转移,是否还存在着再次或多次转移当时还不得而知。专案组立即转移工作方向,将重点放在转入安徽省合肥崇辟贸易有限公司的93万元上,力求最大限度挽回损失。随即多路民警汇集合肥,专案组成立临时指挥部,将警力分成12个小组分赴北京、长沙、深圳、河北、河南等多地连夜开展工作。由于工作及时果断,研判资金流水走向正确,第一时间堵住了6个账户再次向下转移的路径。最终将93万元全部追回。随后,专案组马不停蹄追缴其余被骗的5万元赃款。经工作发现,被骗钱款已经过5级转移进入了7个人的支付宝当中。专案组立即对该7人进行研判和收集证据,并在深圳警方的支持下,经过5天的蹲守成功将犯罪嫌疑人成功抓获并押解回抚。

  该案从发案至最后一名犯罪嫌疑人落网前后用时仅8天。专案组先后辗转10余个省市,昼夜兼程2万余公里,目前共计挽回损失93.7万元,挽损率达到了96%。同时,经过进一步深挖,已发现涉及全国2个省市的3条涉案线余万元。下一步,该局将把此线索上报至市局、省厅,深度经营,力争发起一场更大规模的反电诈战役,坚决做到除诈勿尽、护企业和百姓平安,以最务实、最直接、最有效的方式优化营商环境和社会环境,切实把“人民在我心中”落到实处。(完)

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