股东会]东江环保:2017年度股东大会、2018年第二

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  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

  东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2018年6月20日召开本公司2017年

  度股东大会(以下简称“年度股东大会”)、2018年第二次A股类别股东会(以下简称“A股类

  别股东会”)及2018年第二次H股类别股东会(以下简称“H股类别股东会”)。有关会议的决

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月20日上午9:30

  ~ 11:30,下午13:00 ~ 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香

  港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有

  出席本次会议股东及其股东代表共29人,代表股份216,431,343股,占本公司股份总数的

  24.40%。其中出席本次会议的A股股东及股东代表25人,创冠环保招聘代表股份为200,615,024股,占本公

  司A股股份总数的29.20%(通过网络投票的股东13人,代表股份32,700,504股,占本公司股

  份总数的3.69%);出席本次会议的H股股东及股东代表4人,代表股份为15,816,319股,占

  本公司H股股份总数的7.90%。出席本次会议除本公司董事、创冠环保招聘监事、高级管理人员及单独或者

  合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表(以下简称“中小投资者”)

  出席本次会议的A股股东及其股东代表共22人,代表股份为64,054,334股,占本公司A

  股股份总数的9.32%。其中现场出席本次会议的A股股东及股东代表9人,代表A股股份

  31,353,830股,占出席本次会议有表决权A股股份总数的48.95%,参与网络投票的A股股东

  及其代表13人,代表A股股份32,700,504股,占出席本次会议有表决权A股股份总数的51.05%。

  出席本次会议的H股股东及股东代理人4人,代表股份为26,845,319股,占本公司H股

  2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会

  本次会议由本公司董事长刘韧先生主持,大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式

  6、 续聘本公司2018年度财务审计机构,并授权公司经营层厘定其2018年酬金

  9、 关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股

  2、 关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股

  2、 关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股

  本次会议经北京国枫(深圳)律师事务所见证,并出具了法律意见,贵公司本次股东大会

  的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、创冠环保招聘

  1、本公司2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东会及2018年第二次H股类别

  2、北京国枫(深圳)律师事务所《关于东江环保股份有限公司2017年度股东大会、2018

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